In the Matter of Diana Y. McDonald

Diana McDonald era una abogada independiente de Georgia que aceptó actuar como agente de depósito en garantía para una clienta involucrada en una venta de Bitcoin. Un tercero transfirió $4 millones a su cuenta fiduciaria esperando recibir Bitcoin a cambio, pero el Bitcoin nunca llegó. En lugar de conservar o devolver el dinero, McDonald transfirió en silencio gran parte de él a sí misma, a su familia y a terceros no relacionados, y luego le dijo repetidamente al tercero y al Colegio de Abogados del Estado que los fondos estaban 'seguros y protegidos', incluso después de saber que eso era falso. Un Magistrado Especial y la Junta Estatal de Revisión Disciplinaria determinaron que ella violó múltiples Reglas de Conducta Profesional de Georgia, incluidas las normas contra la deshonestidad, el manejo indebido de fondos de clientes y de terceros, y las comunicaciones engañosas sobre el nombre de su bufete. McDonald pidió que se le permitiera retirarse en lugar de ser inhabilitada y cuestionó las conclusiones y la sanción. La Corte Suprema de Georgia rechazó sus argumentos, desestimó su solicitud de retiro y ordenó su inhabilitación.

La corte determinó que las declaraciones falsas y deliberadas de McDonald a un tercero y al Colegio de Abogados del Estado sobre la seguridad de los fondos en depósito en garantía, junto con su apropiación intencional de más de $1.5 millones de esos fondos y su manejo indebido de las obligaciones de la cuenta fiduciaria, justificaban la inhabilitación, la sanción disciplinaria más severa disponible.

El fallo refuerza que los abogados de Georgia que retienen dinero de clientes o de terceros en depósito en garantía enfrentan la inhabilitación por mentir sobre su estado y por apropiarse de él para uso personal. Esto envía una señal al público y a la profesión legal de que las violaciones de cuentas fiduciarias combinadas con deshonestidad recibirán la sanción más severa de la corte.

Inhabilitada; se desestimó la solicitud de retiro voluntario

1. La corte aplicó los Estándares de la ABA para la Imposición de Sanciones a Abogados, un marco que los tribunales usan para decidir sanciones disciplinarias sopesando el deber violado, el estado mental del abogado, el daño causado y cualquier factor agravante o atenuante.
2. Determinó que McDonald hizo declaraciones falsas de manera consciente e intencional a un tercero y al Colegio de Abogados del Estado sobre la seguridad de $4 millones guardados en su cuenta fiduciaria, lo cual configura la violación de la norma contra la deshonestidad, el fraude, el engaño o la tergiversación (Regla 8.4(a)(4)).
3. Concluyó que McDonald se apropió intencionalmente, es decir, tomó sin autorización, más de $1.5 millones de los fondos del tercero en depósito en garantía para su propio beneficio y el de otros, en lugar de haber actuado simplemente con negligencia.
4. La corte determinó que McDonald violó sus deberes fiduciarios de salvaguardar y rendir cuentas del dinero de clientes y terceros guardado en una cuenta fiduciaria (Regla 1.15), incluida la mezcla del dinero del tercero con el suyo propio y el no mantener los registros requeridos.
5. Sopesó múltiples factores agravantes, entre ellos una amonestación disciplinaria previa, un motivo deshonesto, un patrón de mala conducta y su continuo traspaso de culpas, frente a la ausencia de factores atenuantes significativos, y concluyó que la inhabilitación estaba justificada.
6. La corte desestimó la solicitud de McDonald de retirarse en lugar de recibir una sanción disciplinaria, porque las normas del Colegio de Abogados exigen que tales solicitudes se presenten ante la Oficina del Asesor Jurídico General, no directamente ante la Corte Suprema de Georgia.

• inhabilitación de abogados
• fondos en depósito en garantía
• estafa de Bitcoin
• violaciones de cuentas fiduciarias
• Colegio de Abogados del Estado de Georgia